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博济医药:第四届董事会第十六次会议决议公告

发布时间:2022-01-21   浏览次数:

  广州博济医药生物技术股份有限公司1证券代码:300404证券简称:博济医药公告编号:2021-105博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.一、董事会会议召开情况博济医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年12月17日在公司会议室召开,会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。

  3.本次会议通知于2021年12月14日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。

  4.会议应到董事7人,实到7人,会议由董事长王廷春先生主持,部分监事和部分高管列席了本次董事会。

  5.本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

  6.二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于签署“硝石甘胆颗粒”、、暨关联交易的议案》经审议,董事会一致认为:“硝石甘胆颗粒”项目是公司研发技术创新能力的体现,公司各子公司为广州康元医药科技有限公司提供的技术服务,也是公司能够提供“一体化”服务能力的体现,公司各子公司与广州康元医药科技有限公司发生的关联交易是基于日常经营业务发展的需要而产生,本次关联交易参照市场公允价格,由双方协商确定,定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  8.公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见,公司保荐机构中发表了核查意见。

  9.《关于签署“硝石甘胆颗粒”、、暨关联交易的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网2()上的公告。

  11.2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,结合公司实际经营管理需要,经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核,公司董事会同意聘任左联女士为公司副总经理,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

  13.《关于聘任公司高级管理人员的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的公告。

  15.三、备查文件1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》2、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于签署“硝石甘胆颗粒”、、暨关联交易的事前认可意见》3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》特此公告。

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